Ликвидирована крупнейшая в ПФО «обнальная площадка»: В Ульяновской области поймали за руку семерых теневых банкиров

Жве жительницы региона разработали криминальную схему обналичивания денег и вписали ее в работу легальных компаний.

С января 2022 года по сентябрь 2026 года фигурантки изготавливали фиктивные платежные поручения. Деньги обналичивали и передавали клиентам. За услуги брали не менее 10 процентов от суммы. Общий доход, по данным следствия, составил около 190 миллионов рублей.

Еще пятеро участниц схему выполняли функции руководителей компаний, бухгалтеров и юристов.