В Ульяновской области огласили приговор членам ОПГ обнальщиков
Димитровградский городской суд Ульяновской области вынес приговор по уголовному делу двух жителей региона, которые в составе организованной группы занимались незаконным обналичиванием средств. Об этом сообщила прокуратура Ульяновской области.
Суд признал виновными 37-летнего учредителя и руководителя компании «Строй Лэнд» (ООО) Эльчина Заргарова и 46-летнюю бухгалтера Елену Буркиеву в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в крупном размере (ч. 1 ст. 172 УК РФ, до четырех лет лишения свободы), создании фиктивных компаний организованной группой по предварительному сговору через подставных лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы), незаконном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ, до шести лет лишения свободы), а также в покушении (ч. 3 ст. 30 УК РФ, до трех четвертей максимального срока) на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).
Уголовное дело было возбуждено в январе 2025 года по материалам прокурорской проверки, в ходе которой выяснилось, что ряд компаний совершал сделки с признаками транзита денежных средств, но при этом никакого фактического товарообмена не было, а у компаний не было ни сотрудников, ни имущества, ни реальной хозяйственной деятельности.
Подробности – в материале «Ъ-Волга»
