В Ульяновской области завершено расследование деятельности ОПГ обнальщиков
Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух лиц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности в крупном размере в составе организованной группы (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, до семи лет лишения свободы), неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ, до семи лет лишения свободы), создании подставных юридических лиц (п. «б» ч. 2 ст. 173.1, до пяти лет лишения свободы) и покушении на мошенничество (ст.30 ч. 4 ст.159 УК РФ, до семи с половиной лет лишения свободы). Об этом в среду, 14 января, сообщило ведомство.
По данным СУ СКР, за два года незаконной банковской деятельности участниками ОПГ были проведены незаконные финансовые операции на сумму не менее 211 млн руб., от которых «получен преступный доход, превышающий 12,5 млн руб.».
Кроме того, отмечает следствие, используя подконтрольные персональные данные, участники ОПГ в 2024 году пытались оформить два кредита на суммы 10 млн руб. и 1,9 млн руб., однако банки, засомневавшись в платежеспособности компаний, отказали в рассмотрении заявок.
На имущество обвиняемых был наложен арест на сумму свыше 17 млн руб. Организатор ОПГ был заключен под стражу. Третий участник ОПГ объявлен в розыск.
