Ульяновского предпринимателя осудили за вывод за границу 18 миллионов рублей
Собранные Центральным МСУТ СК России доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 27-летнего учредителя коммерческой фирмы из Ульяновска.
«Мужчина признан виновным в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов», - сообщают в пресс-службе ведомства.
Следствием и судом установлено, что в декабре 2021 года бизнесмен незаконно перевел за рубеж денежные средства в размере 18 миллионов рублей в долларах США на банковские счета нерезидентов под предлогом оказания услуг по поставке товаров из-за границы, которые поставлены в Россию не были.
«При содействии таможни проведен комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на сбор доказательств, после чего уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением транспортным прокурором направлено в суд для рассмотрения по существу. Суд назначил предпринимателю наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно и штраф в размере 400 тысяч рублей», - дополняют в Центральном МСУТ СК России.
