Завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и 13 участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и обороте средств платежей.
По версии следствия, с 2020 по 2024 год они создавали фиктивные фирмы и ИП, через которые проводили финансовые операции по выводу наличных. За свои «услуги» участники получали от 4 до 8% от суммы транзакций.
Через счета 77 подконтрольных организаций прошло более 320 млн рублей, преступный доход превысил 23 млн. Арестовано имущество обвиняемых на сумму свыше 26 млн рублей.
Расследование завершено, утверждено обвинительное заключение — дело направят в суд.
: Ульяновская полиция
