В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей

В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении семерых местных жительниц по обвинению в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в неправомерном обороте средств платежей.

С января 2022 года по сентябрь 2026 года фигурантки, используя расчетные счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей, действующих в сфере торговли строительными материалами и мебелью, без лицензии, в том числе путем изготовления фиктивных платежных поручений, совершали переводы денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.

Денежные средства обналичивались и передавались клиентам, за что фигурантки получали вознаграждение в размере не менее 10% от суммы обналиченных средств.

Общая сумма дохода от незаконной банковской деятельности составила свыше 188 млн рублей.

Преступления фигуранток пресечены в результате совместной работы сотрудников СК России и МВД России при поддержке Росгвардии.

Следственные действия продолжаются.