В Ульяновской области задержаны участники преступного сообщества теневых банкиров
По версии следствия, подозреваемые извлекали доходы в виде комиссионного вознаграждения от проведения операций без специального разрешения Банка России.
Юридические фирмы, аффилированные с подозреваемыми, заключали договоры с клиентами на оказание услуг, как правило, связанных со строительными и отделочными работами. Через череду фиктивных договоров платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам. Сумма нелегального дохода составила порядка 40 млн рублей - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Услугами обнальщиков пользовались бизнесмены из Москвы и Ульяновской области.
Добавим, что недегальная организация находилась под покровительством одной из криминальных группировок. Её представители оказывали силовое воздействие на отдельных лиц, участвовавших в схеме по обналичиванию денег. В преступное сообщество входило более 14 человек, а для противоправной деятельности использовалось около 100 юридических лиц. В ходе расследования уголовного дела полицейские задержали лидера группировки.
