Преступное сообщество теневых банкиров выявили мои коллеги из УМВД России по Ульяновской области.
По версии следствия, создатели криминального бизнеса разработали план по извлечению дохода в виде комиссионного вознаграждения от проведения банковских операций без специального разрешения Банка России.
Юридические фирмы, аффилированные с подозреваемыми, заключали договоры с клиентами на оказание услуг, как правило, связанных со строительными и отделочными работами. Через череду фиктивных договоров платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам. Сумма нелегального дохода составила порядка 40 млн рублей.Криминальными услугами пользовались представители бизнес-структур города Москвы и Ульяновской области. С целью легализации полученных денег фигурантами было создано агентство недвижимости. Оно предлагало приобрести квартиры у крупных застройщиков со скидкой за наличный расчёт.
Нелегальная организация находилась под покровительством одной из криминальных группировок. Её представители оказывали силовое воздействие на отдельных лиц, участвовавших в схеме по обналичиванию денег. В ходе расследования уголовного дела полицейские задержали лидера группировки.
По имеющимся данным, в противоправной деятельности использовалось около 100 юридических лиц. В преступное сообщество входило более 14 человек.
Следователями территориального подразделения полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210, 172, 174 и 187 УК РФ.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации организация и участие в преступном сообществе наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.
#РаботаетПолиция
Подписаться ВКонтакте
Поддержать ТГ-канал
Подписаться @ivolk в MAX
