Ирина Волк: Преступное сообщество теневых банкиров выявили мои коллеги из УМВД России по Ульяновской области

Преступное сообщество теневых банкиров выявили мои коллеги из УМВД России по Ульяновской области.

По версии следствия, создатели криминального бизнеса разработали план по извлечению дохода в виде комиссионного вознаграждения от проведения банковских операций без специального разрешения Банка России.

Юридические фирмы, аффилированные с подозреваемыми, заключали договоры с клиентами на оказание услуг, как правило, связанных со строительными и отделочными работами. Через череду фиктивных договоров платежи выводились в наличный оборот и передавались заказчикам. Сумма нелегального дохода составила порядка 40 млн рублей.

Криминальными услугами пользовались представители бизнес-структур города Москвы и Ульяновской области. С целью легализации полученных денег фигурантами было создано агентство недвижимости. Оно предлагало приобрести квартиры у крупных застройщиков со скидкой за наличный расчёт.

Нелегальная организация находилась под покровительством одной из криминальных группировок. Её представители оказывали силовое воздействие на отдельных лиц, участвовавших в схеме по обналичиванию денег. В ходе расследования уголовного дела полицейские задержали лидера группировки.

По имеющимся данным, в противоправной деятельности использовалось около 100 юридических лиц. В преступное сообщество входило более 14 человек.

Следователями территориального подразделения полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 210, 172, 174 и 187 УК РФ.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации организация и участие в преступном сообществе наказывается лишением свободы на срок до 20 лет.

#РаботаетПолиция

Подписаться ВКонтакте

Поддержать ТГ-канал

Подписаться @ivolk в MAX