Заместитель прокурора Ульяновской области утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступлений по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств).
Как установлено органами предварительного расследования, 39-летний генеральный директор ООО «Ульяновский завод модульных сооружений» Д., зная о принятии УФНС России по Ульяновской области комплекса мер, направленных на принудительное взыскание задолженности по налогам и страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации, умышленно искусственно создал видимость отсутствия денежных средств на расчетных счетах руководимой им коммерческой организации.
В результате данных незаконных действий в период с января по март 2024 года бюджетная система РФ лишилась налоговых поступлений на сумму более 6,6 млн рублей.
В целях возмещения причиненного ущерба наложен арест на 3 принадлежащих Д. объекта недвижимости и автомобиль.
Кроме того, выяснено, что он же организовал изготовление поддельных платежных поручений, по которым в 2022-2023 гг. на расчетные счета ряда коммерческих организаций, с которыми у руководимого указанным лицом ООО отсутствовали хозяйственные отношения, были перечислены денежные средства, выведенные в неконтролируемый оборот.
Санкции указанных статей Уголовного кодекса РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_73/mass-media/news?item=106175453
