В Ульяновской области мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
Предварительно установлено, что с 2019 года на территории региона действовала криминальная схема, в которую были вовлечены более 60 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Под видом оказания бухгалтерских услуг злоумышленники предлагали нелегально обналичить деньги. Они изготавливали фиктивные платежные поручения для перевода средств между подконтрольными организациями и без специального разрешения совершали банковские операции.Доход в виде комиссионного вознаграждения, который был получен от противоправной деятельности, составил более 82 миллионов рублей.
Сотрудники подразделения экономической безопасности задержали 10 жителей региона.
В ходе обысков в офисных помещениях и по местам жительства подозреваемых изъяты печати, электронные цифровые подписи, банковские и сим-карты, денежные средства, компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
Следователем регионального подразделения полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172 и 187 УК РФ.
Подробности – на интернет-портале «МВД МЕДИА»
#РаботаетПолиция
